9月2日晚間，中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶”)發(fā)布公告，為進(jìn)一步聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司與中國(guó)船舶重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)重工”)正在籌劃由中國(guó)船舶通過向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。今日，中國(guó)船舶與中國(guó)重工簽署了《吸收合并意向協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：1、中國(guó)船舶擬通過向中國(guó)重工全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工;2、本次交易的具體交易方案、換股價(jià)格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護(hù)機(jī)制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進(jìn)行約定。雙方應(yīng)積極給予另一方以必要的配合，全力推進(jìn)本次合并，并完成正式交易協(xié)議的簽署;3、本協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，雙方在本次吸收合并中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項(xiàng)安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準(zhǔn);4、本次交易的前提是雙方正式簽署的交易協(xié)議依據(jù)雙方的公司章程等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)程序?qū)徸h通過，以及取得相關(guān)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施;5、雙方協(xié)商一致可終止/解除本協(xié)議。
中國(guó)船舶表示，因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司證券自2024年9月3日(星期二)開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
資料顯示，中國(guó)船舶是中國(guó)船舶集團(tuán)核心軍民品主業(yè)上市公司，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)(軍、民)、修船業(yè)務(wù)、 海洋工程及機(jī)電設(shè)備等。作為世界航運(yùn)業(yè)的伙伴，公司秉承“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略，以強(qiáng)大的科研創(chuàng) 新實(shí)力、先進(jìn)的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環(huán)保船型和船機(jī)新產(chǎn)品，持 續(xù)引領(lǐng)船舶工業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展。
